Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Transparenz ist bei uns kein Werbeslogan, sondern eine Pflicht. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen als Compliance-Verantwortliche von Bettyspin Casino, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und warum diese Prüfungen Ihre Einlagen schützen.

Unser Engagement gegen Geldwäscherei

Seit unserer Gründung 2025 stehen wir unter der Aufsicht der Malta Gaming Authority (MGA). Damit gelten für uns die maltesischen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung sowie die Standards der Financial Action Task Force (FATF). Wir setzen diese Vorgaben vollständig um, ohne Ausnahmen für VIP-Mitglieder oder langjährige Konten.

Unser Risikomanagement beruht auf drei Säulen: die kundenbezogene Sorgfaltspflicht, die laufende Überwachung von Transaktionen und die interne Verdachtsmeldung. Jede dieser Säulen wird von einer eigens dafür zuständigen Compliance-Abteilung getragen, die direkt der Geschäftsleitung berichtet und Schulungen für das gesamte Personal durchführt.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung Ihrer Person erfolgt bei uns in drei Stufen. Bei der Registrierung prüfen wir Ihr Alter (mind. 18 Jahre) und Ihre Adresse anhand Ihrer Angaben. Vor der ersten Auszahlung fordern wir vollständige Dokumente an, denn ohne abgeschlossene Verifizierung zahlen wir kein Geld aus. Zusätzlich können wir Sie bei bestimmten Schwellenwerten oder Anhaltspunkten für erhöhtes Risiko erneut um Nachweise bitten.

• Offizieller Ausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und im Originalfoto
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als drei Monate, Ihr Name und Ihre Wohnadresse müssen vollständig sichtbar sein
• Zahlungsmethodennachweis: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt), Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder Krypto-Wallet-Adresse mit sichtbarem Inhabernamen

So läuft die Verifizierung ab

Den kompletten Ablauf haben wir bewusst kurz gehalten. Von der Einreichung bis zur Bestätigung vergehen in der Regel wenige Stunden, sofern Ihre Dokumente lesbar und vollständig sind. Sie reichen alles über Ihr Spielerkonto hoch, kein Postweg, kein E-Mail-Anhang nötig.

Schritt für Schritt

• Dokumente fotografieren oder scannen, alle vier Ecken sichtbar, keine Helligkeitsreflexe
• Upload über den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto
• Prüfung durch unsere Compliance-Abteilung, in der Regel innerhalb weniger Stunden
• Bei fehlenden Unterlagen erhalten Sie eine konkrete Rückmeldung, was nachgereicht werden muss
• Bestätigung per E-Mail, danach sind Auszahlungen freigeschaltet

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Ausweiskopien behandeln wir wie sensible Finanzdaten. Die Übertragung läuft über verschlüsselte Verbindungen, die Speicherung erfolgt auf Servern mit eingeschränktem Zugriff nur für autorisierte Compliance-Mitarbeitende. Wir geben Ihre Dokumente niemals an Dritte weiter, ausgenommen an die MGA, an zuständige Strafverfolgungsbehörden oder an Zahlungsdienstleister, die zur Klärung einer Transaktion gesetzlich berechtigt sind.

Nachweis der Geldquelle

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermögensverkäufen oder Erbschaftsunterlagen. Die Dokumente prüfen wir vertraulich, und wir fragen nur ab, was im jeweiligen Fall tatsächlich nötig ist. Je früher Sie die Unterlagen einreichen, desto schneller geben wir Ihre Auszahlung frei.

Überwachung Ihrer Transaktionen

Für Auszahlungen gilt die Regel der gleichen Zahlungsmethode: Ausgezahlt wird grundsätzlich auf denselben Weg, über den Sie eingezahlt haben. Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 3 Stunden, und wir erheben dafür keine Gebühren.

Limite im Überblick

Einschränkungen ohne gültige Dokumente

Verifizieren Sie sich nicht, schränken wir Ihr Konto schrittweise ein. Zuerst blockieren wir Auszahlungen, später auch Einzahlungen und Spielfunktionen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Solange ein Verifizierungsverfahren läuft, können eingezahlte Guthaben nicht ausgezahlt werden.

Liefern Sie gefälschte Dokumente nach oder widersprechen Ihre Angaben den registrierten Daten, schliessen wir das Konto endgültig und behalten uns vor, den Vorgang an die zuständigen Behörden zu melden. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäscherei sind wir gesetzlich verpflichtet, eine Verdachtsmeldung abzugeben, und dürfen Ihnen dies vorher nicht mitteilen. Einzahlungen aus unklaren Quellen erstatten wir nur auf den Ursprungsweg zurück, nie an Dritte.

Ihre Rechte bleiben dabei gewahrt: Sie erhalten zu jedem Schritt eine schriftliche Begründung, und gegen Einschränkungen können Sie sich jederzeit an unseren Support wenden, rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir fünf Jahre ab dem Ende der Geschäftsbeziehung auf, sofern es die gesetzlichen Vorgaben der MGA und der maltesischen Aufsichtsbehörden verlangen. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit von Transaktionen gegenüber den Aufsichtsorganen. Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente sicher und unwiderruflich.

Sie können jederzeit eine Kopie der bei uns hinterlegten Daten anfordern oder eine Löschung verlangen, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Anfragen dieser Art beantworten wir innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist.

Häufige Fragen zu Bettyspin

Warum werde ich erst bei der ersten Auszahlung vollständig verifiziert?

Unser Lizenzregime der MGA verlangt die vollständige Verifizierung vor jeder Auszahlung. Bei der Registrierung prüfen wir Alter und Basisdaten, die Dokumentenprüfung folgt vor der ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel wenige Stunden, sofern die Unterlagen lesbar und vollständig sind. Bei Unklarheiten melden wir uns mit einer konkreten Rückmeldung.

Muss ich den Ursprung meiner Einzahlungen immer nachweisen?

Nein. Einen Nachweis der Geldquelle verlangen wir nur bei erhöhten Beträgen, ungewöhnlichen Mustern oder grossen Auszahlungen.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Auszahlungen bleiben gesperrt, später auch Einzahlungen und Spielfunktionen. Das Konto wird erst nach abgeschlossener Verifizierung wieder vollständig freigegeben.

Wer kann meine Ausweiskopien einsehen?

Nur autorisierte Mitarbeitende unserer Compliance-Abteilung. Behörden und Zahlungsdienstleister erhalten Zugriff nur, wenn ein Gesetz dies verlangt.